海亮股份:第三届董事会第三次会议决议公告

    浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2008年2 月3 日上午9：00 在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开,会议以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。

本次应参加会议董事9 人,实际参加会议董事9 人。董事长冯海良,董事曹建国、汪鸣、陈东、杨林出席了现场会议,副董事长Carol leePedersen 和独立董事刘剑文、姚先国、刘桓以通讯方式参加会议并进行表决,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

    一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于完善上市后公司章程条款的议案》

    二、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于制订募集资金管理办法的议案》

    三、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于开设募集资金存储账户的议案》

    四、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于重新制订信息披露事务管理制度的议案》

    五、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于重新制订内部审计制度的议案》

    六、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于制订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》公司董事会通过了《浙江海亮股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。全文详见信息披露网站巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)。

    七、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司发行上市后有关事宜的议案》

    八、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于对香港海亮铜贸易有限公司增资690 万美元的议案》

    九、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于为上海海亮铜业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

    十、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。