保利地产:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    保利房地产(集团)股份有限公司于2008年2月1日召开二届十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司2008年度计划房地产直接投资总额300-350亿元的议案。

    二、通过关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以截止至2007年12月31日公司1226171593股总股本为基数，每10股派0.70元(含税)，同时以资本公积金每10股转增10股。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过关于为控股子公司担保的议案：对2008年度股份公司与控股子公司之间的担保增加150亿元。

    五、通过续聘大信会计师事务所为公司(含下属子公司)2008年度审计机构的议案。

    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    七、通过关于聘请高级管理人员的议案。

    董事会决定于2008年2月29日上午召开2007年度股东大会，审议上述有关及其他事项。