北方国际:北方国际合作股份有限公司关于独立董事选举的公告

    本公司独立董事任期于2008年4月22日届满，为了顺利完成独立董事的换届选举（以下简称“本次选举”），公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，将独立董事候选人的推荐、选举的程序、候选人任职资格等公告如下：

    根据中国证监会关于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定聘任。

    一、公司董事会的组成

    按照本公司现行《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事任期自股东大会选举产生之日起计算，可以连任但最长不超过六年。

    二、独立董事候选人的推荐（独立董事候选人推荐书见附件）

    1、本公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人；

    2、本公告发布之日，持有本公司发行在外有表决权股份总数的1％以上的股东有权推荐独立董事候选人。