国金证券:国金证券股份有限公司关于新增股份登记及股份变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、公司已完成新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的股份登记工作

    2008年1月22日，公司收到证监会核准文件（证监许可字[2008]113号《关于成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的批复》）。

公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会授权办理了公司本次新增股份吸收合并国金证券有限责任公司（以下简称“本次吸收合并”）的非公开发行相关事宜。2008年1月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股票的登记及股份限售工作。

    有关本次新增股份吸收合并国金证券的详细情况，可以查阅2008年1月23日在《上海证券报》上公告的《成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司报告书（摘要）》，上述报告书全文及本次新增股份吸收合并国金证券有关独立财务顾问报告及法律意见书可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

    二、公司本次新增股份非公开发行前后股份变动和限售情况

    （一）本次股份变动情况

    本次新增216,131,588股股份已于2008年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管，托管完成后，公司的股本结构如下：

    本次新增股份的性质为流通A股，长沙九芝堂（集团）有限公司承诺自本次吸收合并完成之日起，36个月内不转让其所持有的存续公司股份；清华控股有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司承诺，自本次吸收合并完成之日起，36个月内不转让本次吸收合并所获得的本公司股份；浙江郡原房地产投资有限公司、上海淳海投资管理有限公司、深圳市恒业投资发展有限公司、成都工投资产经营有限公司、成都鼎立资产经营管理有限公司及成都市第三产业实业发展公司承诺，自本次吸收合并完成之日起，12个月内不转让本次吸收合并所获得的本公司股份。

    （二）本次发行后公司前10名有限售条件股东持股情况及限售条件

    （三）本次发行前后股份结构变动表

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