绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年2月14日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
    一、推选李余利为公司第六届董事会董事长(公司法定代表人)。
    二、聘任余盛为公司总经理、王军为公司董事会秘书。
    三、通过公司重大资产出售及发行股份购买资产框架协议暨关联交易预案的议案:公司拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司(持有公司26.86%股权,下称:四川恒康)出售5846万元资产,四川恒康以承接公司10853万元负债的形式受让上述资产,资产、负债最终数据以评估数据为准。对于资产小于负债的差额部分5007万元(最终数据以评估数为准)形成公司对大股东的债务,大股东全额豁免公司。同时公司拟向四川恒康非公开发行不超过4000万股(含4000万股)境内上市的人民币普通股(A股)购买其所持甘肃阳坝铜业有限责任公司(注册资本1200万元)100%股权(预计评估值为5.18-5.98亿元,现按5.58亿元计算,最终交易价格将以评估结果为准),发行价格为16.68元/股。
    四、推选唐书虎为公司第六届监事会监事召集人(监事长)。
    公司董事会决定在相关的审计、评估工作完成后,另行召开董事会讨论、完善本次向特定对象发行股票购买资产的具体方案并将在发行预案补充公告中予以披露,同时发布召开股东大会的通知。本次重大资产出售、发行股份购买资产方案需提交股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。
    截止到本公告日,涉及停牌事项的公告已披露完毕,公司股票将自本公告披露日(2008年2月15日)当天上午10:30复牌。
    
(来源:上海证券报)
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