浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2008年2月3日以书面和电子邮件方式发出通知,于2008年2月16日上午9时在公司综合办公楼一楼会议室召开。

会议由董事长过鑫富先生主持,应出席会议董事5名,亲自出席会议董事5名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经与会董事认真审议,以投票表决方式形成以下决议：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《公司2007年度总经理工作报告》。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。

    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》。

    《公司2007年年度报告》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《公司2007年年度报告摘要》请详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司2008-003号公告。

    四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《公司2007年度财务决算报告》。

    五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于确认执行新会计准则对合并报表累计影响数的议案》,全文请详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《公司2007年度利润分配议案》。

    公司2007年度利润分配预案为：2007年公司实现净利润240,189,336.14元,按母公司净利润的10%计提法定盈余公积24,017,322.40元；以2007年12月31日公司总股本191,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计19,110,000元。公司剩余未分配利润259,170,595.13元结转至下一年度。

    七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于2008年年度投资计划的议案》。

    公司在2008年年度投资计划中,为实施《全生物降解复合改性专用树脂及其制品试制》项目作前期准备,拟受让临安市太湖源工业功能区土地,以每亩不超过20万元人民币征用约160亩,实际亩数以可行性研究报告确定,该事项需投入资金约3200万元人民币。

    八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于增补公司董事的议案》。

    根据《公司章程》第一百零六条规定：公司董事会应由6名董事组成,现空缺1人。为保证董事会人员配制,进一步提高董事会决策水平,提议增补白彦兵先生为公司第三届董事会董事,聘期自本次下次股东大会通过之日起至2009年11月止。(简历见附件)

    九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。

    随着公司投资项目的逐步增多,生产经营规模的不断扩大,公司急需增加高层管理人员力量,以进一步加强企业生产经营管理,提高生产经营管理水平。现根据林关羽总经理提议,拟聘任曹利丰先生、殷杭华先生担任公司副总经理职务,聘期自本次董事会通过之日起至2009年11月止。(简历见附件)

    十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；

    同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,聘用期限为一年,审计费用50万元,其他审计业务双方协商确定。

    十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于2007年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》,全文请详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司2008-005号公告。

    十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,全文请详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司2008-006号公告。

    十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《公司2007年度内部审计工作报告》。

    十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《公司内部控制自我评价报告》,全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于修订公司内部审计制度等四项制度的议案》,全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    以上第二、三、四、六、八、十、十一、十二项议案及第十五项议案中的关于修订《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》、《募集资金管理办法》需提交下次股东大会审议通过。

    公司2007年年度股东大会的召开时间另行通知。

    特此公告

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司

    董 事 会

    二00八年二月十九日

    附件：

    白彦兵先生 43岁,硕士,高级工程师。1994年7月至2002年8月曾任吉林化学工业公司研究院化学工程研究所副所长、所长兼党支部书记、院科研处处长兼科协秘书长等职；2002年9月至今担任本公司总工程师兼技术部主任。同公司控股股东及实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无在其他单位任职或兼职情况。

    曹利丰先生：43岁,研究生。1984年7月至1990年7月在浙江农业大学附属杭州高等农业专科学校任教；1990年8月至2002年4月在杭州市农业局工作,历任副处长、处长等职务,其中,1999年1月至2000年12月受杭州市委组织部选派下基层挂职锻炼,任富阳市高桥镇党委副书记；2002年5月至2007年12月在浙江云森集团工作,任集团公司副总裁兼杭州云森纺织染整有限公司总经理；2008年1月至今在浙江杭州鑫富药业股份有限公司工作。同公司控股股东及实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无在其他单位任职或兼职情况。

    殷杭华先生 42岁,大专学历,工程师。2000年11月至今在本公司工作,历任董事、总经理、常务副总经理、副总经理、生化分公司总经理等职务；2007年3月23日由于个人原因辞去了本公司董事、副总经理职务。同公司控股股东及实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无在其他单位任职或兼职情况。

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。