本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次公开增发A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2008年3月10日(星期一)下午14：00时起。
网络投票时间为：2008年3月9日?2008年3月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月10日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月9日下午15：00?2008年3月10日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月3日(星期一)
3、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城公司总部二楼会议中心
4、会议召集人：公司董事局
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年3月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会议案及议程
1、审议《2007年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
2、审议《2007年度监事会工作报告》(该议案已经公司第六届监事会第七次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届监事会第七次会议决议公告》)；
3、听取《独立董事关于2007年度的工作报告》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度报告及其摘要》(该报告及摘要已于2008年2月9日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
6、审议《2007年度利润分配预案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
7、审议《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
8、逐项审议《关于2008年度日常关联交易的议案》各子议案(该议案各子议案已经公司第六届董事局第九次会议逐项审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《日常经营关联交易公告》)；
8.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
8.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
8.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
8.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
8.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案；
8.06与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易之子议案；
9、审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》)；
10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)
11、审议《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
12、审议《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《共同投资暨关联交易公告》)；
13、审议《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》
(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《共同投资暨关联交易公告》)；
14、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
15、逐项审议《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》
(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
15.1发行股票种类
15.2 发行股票面值
15.3 发行数量
15.4 发行对象
15.5 向原股东配售安排
15.6 发行方式
15.7 定价方式
15.8 上市地
15.9 本次公开发行股票募集资金用途及数额
15.10本次公开发行股票相关决议的有效期
15.11本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配
16、逐项审议《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》)；
16.01募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各
25%股权子项目
16.02募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目
16.03募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目
16.04募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目
16.05募集资金运用之中央空调技改扩能子项目
16.06募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目
16.07募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目
16.08募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目
16.09募集资金运用之IT数据中心建设子项目
16.10募集资金运用之中央研究院建设子项目
16.11募集资金运用之补充流动资金子项目
17、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向不特定对象公开发行股票事宜的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2008年3月3日(星期一)至3月7日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省佛山市顺德区北?镇美的工业城公司证券事务与投资者关系管理部
联系电话：0757-26338779,26334559
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
与会人员的食宿及交通费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。
???采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；
2、本次临时股东大会的投票代码为“360527”,投票简称为“美的投票”,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码360527；
(3)输入各项议案对应的申报价格,情况如下：
议案 对应的申报价格
总议案 100元
议案一《2007年度董事局工作报告》 1元
议案二《2007年度监事会工作报告》 2元
议案三《2007年度财务决算报告》 3元
议案四《2007年度报告及其摘要》 4元
议案五《2007年度利润分配预案》 5元
议案六《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》 6元
议案七《关于2008年度日常关联交易的议案》 7元
与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案 7.01元
与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案 7.02元
与美的集团有限公司日常关联交易子议案 7.03元
与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案 7.04元
与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案 7.05元
与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易
7.06元之子议案
议案八《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 8元
议案九《关于调整公司独立董事津贴的议案》 9元
议案十《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所的
10元议案》
议案十一《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的
11元关联交易议案》
议案十二《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目
12元的关联交易议案》
议案十三《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件
13元的议案》
议案十四《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体
14元方案的议案》
发行股票种类 14.01元
发行股票面值 14.02元
发行数量 14.03元
发行对象 14.04元
向原股东配售安排 14.05元
发行方式 14.06元
定价方式 14.07元
上市地 14.08元
本次公开发行股票募集资金用途及数额 14.09元
本次公开发行股票相关决议的有效期 14.10元
本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配 14.11元
议案十五《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集
15元资金运用可行性研究报告》
募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公
15.01司各25%股权子项目
募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目 15.02
募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目 15.03
募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目 15.04
募集资金运用之中央空调技改扩能子项目 15.05
募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目 15.06
募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目 15.07
募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目 15.08
募集资金运用之IT数据中心建设子项目 15.09
募集资金运用之中央研究院建设子项目 15.10
募集资金运用之补充流动资金子项目 15.11
议案十六《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公
16元开增发A股股票相关事宜的议案》
(4)输入委托股数
表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
4、计票规则
(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。
(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至十六项议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对一至十三项中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对一至十三项议案中的一项或多项议案,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项：
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
(1)股权登记日持有“美的电器”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360527 买入 100元 1股
(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360527 买入 1元 2股
360527 买入 100元 1股
(3)如某股东对议案七第1项投赞成票,申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360527 买入 7.01元 1股
???采用互联网投票操作流程
申请服务密码的,请登陆网址：https://wltp.cninfo.com.cn或https://www.szse.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午11：30前发出的,当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令下午11：30后发出的,次日方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
2008年3月9日下午15：00?2008年3月10日下午15：00期间的任意时间。
六、其它事项
网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年2月19日附件一：授权委托书(复印件有效)
兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2008年3月10日召开的2007年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”)：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 《2007年度董事局工作报告》
2 《2007年度监事会工作报告》
3 《2007年度财务决算报告》
4 《2007年度报告及其摘要》
5 《2007年度利润分配预案》
6 《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》
7 《关于2008年度日常关联交易的议案》
与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议7.01
案
与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子7.02
议案7.03 与美的集团有限公司日常关联交易子议案
与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子7.04
议案7.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案
与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常7.06
关联交易之子议案
8 《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》
9 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所的
10
议案》
《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关
11
联交易议案》
《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的
12
关联交易议案》
《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的
13
议案》
《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方
14
案的议案》
14.1 发行股票种类
14.2 发行股票面值
14.3 发行数量
14.4 发行对象
14.5 向原股东配售安排
14.6 发行方式
14.7 定价方式
14.8 上市地
14.9 本次公开发行股票募集资金用途及数额
14.10 本次公开发行股票相关决议的有效期
14.11 本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配
《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资
15
金运用可行性研究报告》
募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司
15.01 等三家公司各25%股权子项目
15.02 募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目
15.03 募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目
15.04 募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目
15.05 募集资金运用之中央空调技改扩能子项目
15.06 募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目
15.07 募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目
15.08 募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目
15.09 募集资金运用之IT数据中心建设子项目
15.10 募集资金运用之中央研究院建设子项目
15.11 募集资金运用之补充流动资金子项目
《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开
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增发A股股票相关事宜的议案》委托人股东账户： 委托人持有股数： 股委托人身份证号码(或营业执照注册号)：受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2008年 月 日
（来源：证券时报)
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