武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会五届六次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会五届六次会议于2008年2月16日以现场方式在武汉市召开。

公司现有监事5人,出席和委托出席会议的监事5人,其中监事黄鸿舫先生委托监事长申英明先生出席并代为行使表决。会议由公司监事长申英明先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过2007年年报及其摘要,并对公司2007年年度报告发表了审核意见。

    监事会认为：1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    赞成5票；反对0票；弃权0票

    二、审议通过2007年监事会工作报告。

    赞成5票；反对0票；弃权0票

    上述议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

    特此公告

    武汉力诺太阳能集团股份有限公司

    监 事 会

    2008年2月16日

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