宁夏银星能源股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：●本次股东大会无否决或修改提案的情况；●本次股东大会无新提案提交表决。

    一、会议召开的情况(一)召开时间：2008年2月18日(星期一)上午9：30(二)召开地点：宁夏回族自治区银川市黄河东路663号

    宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室(三)召开方式：现场投票(四)召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会(五)主持人：董事长何怀兴先生(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    股东(代理人)15人、代表股份67,738,313股、占上市公司有表决权总股份28.72%。

    三、议案审议和表决情况

    会议经投票表决,审议通过以下决议：

    一、关于独立董事、董事津贴标准的议案；

    表决情况：同意票数67,738,313股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    二、关于监事津贴标准的议案；

    表决情况：同意票数67,738,313股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    三、关于将历史遗留应收款项59,710,461.86元(经审计数)所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿的议案；

    表决情况：该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后,同意票数1,635,152股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    议案内容详见公司于2008年2月1日在《证券时报》上刊登的《宁夏银星能源股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知》。

    四、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：宁夏麟祥律师事务所2.律师姓名：孟祥琳3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

    宁夏银星能源股份有限公司

    董 事 会

    二OO八年二月十八日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。