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鲁泰纺织股份有限公司第五届十二次董事会议决公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2008年2月13日以电子邮件及传真方式发出,会议于2008年2月16日上午9:00在般阳山庄会议室以现场及通讯表决方式召开,本次会议应出席董事14人,实际出席会议董事14人,其中出席现场会议的董事7名,通讯表决董事7名,公司2名监事及部分高管人员列席了本次会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

本次会议形成如下决议:

    1、以14票同意、0票反对、0票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司独立董事年报工作制度》。

    2、以14票同意、0票反对、0票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

    鲁泰纺织股份有限公司董事会

    二00八年二月十九日

(来源:证券时报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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