江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因生产流动资金的需要,公司控股股东江西水泥有限责任公司(以下简称“江水公司”)同意委托银行向本公司发放不超过7000万元贷款,并授权公司经营班子签署了《委托贷款合同》,在委托贷款合同生效后的两个月内发放给本公司,贷款期限为一年,利息执行中国人民银行同期贷款基准利率。

    此项议案经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过。因本次交易构成了公司关联交易,审议此议案时关联董事刘明寿、顾鸣芳女士、胡显坤先生履行了回避制度。公司独立董事陈荣、朱晔、黄呈南先生事前审核和同意了该项交易,并发表了独立意见。

    此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    本次关联交易不需要经过其他有关部门批准。

    二、关联方介绍

    江水公司的前身为江西水泥厂,是经江西省人民政府报请国家建筑工程部批准,于1958年9月由国家拨款投资兴建。2003年8月,江西水泥厂的股东江西省建材集团公司与中国建筑材料集团公司签订《协议书》,将江西水泥厂改制成江西水泥有限责任公司,江西省建材集团公司持有江水公司81.9％的股权,2004年5月完成工商变更登记。江水公司持有本公司199919908股,占总股份的50.50%,是唯一持有公司5%以上股份的股东。公司类型：有限责任公司,住所：江西省万年县城东郊,法定代表人：刘明寿,注册资本：叁亿元,经营范围：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、塑料制品、人造水晶等制造销售；水泥技术咨询,水泥熟料、人造水晶系列出口；企业自用设备进口；饮食、住宿；承包境外建材行业工程及境内国际工程；上述境外工程所需要的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；汽车运输、修理、零配件零售。

    江水公司最近一个会计年度经审计的财务指标：

    单位：万元

    项目                  2006年12月31日
    资产总计                   252540.02
    负债总计                   185194.97
    所有者权益                 48609.97
    2006年度
    净利润                    -5552.92

    三、关联交易标的基本情况

    因江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)生产流动资金的需要,公司控股股东江西水泥有限责任公司(以下简称“江水公司”)同意委托银行向本公司发放不超过7000万元贷款,在委托贷款合同生效后的两个月内发放给本公司,贷款期限为一年,利息执行中国人民银行同期贷款基准利率。

    四、委托贷款合同的主要内容和定价政策

    委托贷款合同分总则,委托贷款货币、金额和期限,借款用途,委托贷款利率与计息方法,手续费,委托人帐户,借款人帐户,提款计划,逾期违约金和挪用违约金,债务证明,声明与承诺,违约事件及违约责任,合同的生效等条款约定了各方的权力和义务。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    本次委托贷款事项是为了正常生产用流动资金贷款,保证了公司的资金来源。没有损害非关联股东特别是中小股东的权益。

    六、独立董事的意见

    公司独立董事陈荣、朱晔、黄呈南先生基于独立判断的角度,就该关联交易事项发表如下意见：

    同意公司签订《委托借款协议》,并提交董事会和股东大会审议通过。我们认为,上述关联交易事项符合金融政策规定,公司与关联方在资金借贷方面进行的关联交易符合公司和股东利益,关联交易的进行方式是公平及合理的,没有损害非关联股东的权益。

    七、备查文件目录

    1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3、委托贷款合同；

    江西万年青水泥股份有限公司董事会

    二??八年二月十九日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。