甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2008年第二次临时股东大会于2008年2月16日上午在本公司会议室召开。

会议由副董事长刘永先生主持。出席本次会议的股东及委托代表共 5人,代表 202492780股,占公司总股本66560万股的 30.42 %,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下决议：

    审议通过了《关于资产处置的议案》

    因武威市华信食品供销有限责任公司、武威市融达饲料有限责任公司系该关联交易之关联方,故表决时回避对此投票,实际参加投票的股份数为175992780股。

    赞成股份数为 175992780股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

    本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会所做出的决议合法有效。

    特此公告。

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

    2008年2月16日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。