山东鲁抗医药股份有限公司五届十三次(临时)董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2008年2月10日,以电子邮件、传真和专人送达的方式,向公司全体董事发出了关于召开五届十三次(临时)董事会会议的通知。

会议按规定于2008年2 月15日上午9时,在公司经营大楼804会议室以通讯表决的方式召开。会议应到董事13人,实到董事13人。会议由董事长刘从德先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用通讯投票表决的方式通过了以下决议：

    一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于与山工集团公司签订相互提供银行贷款担保的议案》(详情见上海证券交易所网站：https://www.sse.com.cn)；

    二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于为山东鲁抗立科药物化学有限公司提供银行贷款担保的议案》(详情见上海证券交易所网站：https://www.sse.com)；

    三、以11票赞成,0票反对,2票弃权(董事刘安国先生、李建先生投了弃权票),通过了《关于收购山东民生煤化有限公司医药资产(菏泽公司股权)的议案》(详情见上海证券交易所网站：https://www.sse.com.cn)。

    特此公告！

    山东鲁抗医药股份有限公司董事会

    2008年2月19日

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