华意压缩机股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2008年2月18日上午10:30

    2.召开地点：本公司三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长余笑兵先生6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)5人,代表股份165,405,573股,占公司有表决权总股份50.96％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》：同意165,405,573股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    (二)审议通过了《关于变更董事的议案》；

    1、以记名投票方式通过累积投票制,选举刘体斌、符念平、余笑兵、黄大文四位先生为第四届董事会董事。表决情况如下：

    董事候任人姓名        获得表决票                    表决结果
    刘体斌               165,405,573票                  通过
    符念平               165,405,573票                  通过
    余笑兵               165,405,573票                  通过
    黄大文               165,405,573票                  通过

    2、独立董事候选人任职资格经深交所审核认为,郝书辰先生作为公司独立董事候选人的独立性无异议,但对该名独立董事候选人未取得独立董事资格证书表示关注,仍可将其作为独立董事候选人提交公司股东大会审议。公司已安排郝书辰先生报名参加深圳证券交易所最近一期上市公司独立董事培训班培训。

    以记名投票方式通过累积投票制,选举郝书辰先生为第四届董事会独立董事。表决情况如下：

    独立董事候任人姓名 获得表决票 表决结果

    郝书辰 165,405,573票 通过(三)、审议通过了《关于变更监事的议案》：

    以记名投票方式通过累积投票制,选举费敏英女士、赵立国先生为公司第四届监事会监事。表决情况如下：

    监事候任人姓名       获得表决票                     表决结果
    费敏英               165,405,573票                  通过
    赵立国               165,405,573票                  通过

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

    2.律师姓名：江日华

    3.结论性意见：华意压缩机股份有限公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

    华意压缩机股份有限公司

    董 事 会

    2008年2月18日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。