西水股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古西水创业股份有限公司于2008年2月16日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

    三、通过调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司提供2008年审计服务的议案。

    五、续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    七、通过公司可供出售金融资产授权处置的议案：公司持有兴业银行股份76206703股，该项股份2008年2月5日解禁。

    董事会决定于2008年3月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。