冠农股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆冠农果茸股份有限公司于2008年2月15日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；按2007年末总股本18000万股为基数，用资本公积金每10股转增3股。

    二、通过关于2007年度资产核销损失的议案。

    三、通过关于2007年度提取坏账准备的议案。

    四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    五、通过关于对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(公司持有其20.3%股权)会计核算由成本法改为权益法的议案。

    六、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    七、通过关于申请2008年度长短期贷款的议案：2008年度公司将向相关银行申请60000万元贷款。以上贷款分别根据情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

    八、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构的议案。

    董事会决定于2008年3月14日上午召开2007年度股东大会，审议以上及其它事项。