风帆股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    风帆股份有限公司于2008年2月17日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2007年末总股本230500000股计算，每10股送5股派0.56元；每10股转增5股。

    三、通过2008年公司拟向部分中船重工财务公司、商业银行申请综合授信额度人民币297000万元的议案。

    四、通过公司以不超过2007年末净资产40%的额度，发行总额为5亿元的短期融资券的议案，发行期限为一年。

    五、通过关于2007年关联交易事项及2008年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案。

    六、通过关于续聘大信会计师事务所为2008年公司审计机构的议案。

    七、通过关于提名独立董事候选人的议案。

    八、通过关于修改公司章程的议案。

    董事会决定于2008年3月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。