深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会八次会议于2008年2月14日召开,会议决定于2008年3月17日(星期一)召开公司2007年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、现场会议召开时间：2008年3月17日(周一)下午14:00

    3、会议地点：中油酒店会议室。

    4、会议方式：采取现场投票方式。

    5、会议期限：半天

    6、股权登记日：2008年3月12日(周三)

    二、会议议题

    1、审议《2007年度董事会工作报告》

    2、审议《2007年度监事会工作报告》

    3、审议《2007年度财务决算报告》

    4、审议《2007年度报告及其摘要》

    5、审议《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》

    6、审议《2007年度利润分配预案》

    7、审议《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》

    公司独立董事将在本次股东大会上述职。

    以上内容详见2008年2月19日《证券时报》及公司指定信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)公司公告。

    三、出席对象

    1、本次股东大会的股权登记日为2008年3月12日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东；

    4、保荐机构代表；

    5、公司聘请的见证律师。

    四、提示公告

    公司将于2008年3月14日就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

    五、出席会议登记办法

    1、登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

    2、登记时间：2008年3月16日上午9：00－11：30,下午13：30－17：30；

    3、登记办法：

    (1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

    (2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

    (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

    六、其他事项

    1、会议联系人：石志并、冯琳琳

    联系电话：0755-26067916、0755-26063666

    传真：0755-26067916

    通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

    邮编：518054

    2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    八、备查文件

    公司第三届董事会第八次会议决议。

    特此通知。

    深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司董事会

    二○○八年二月十四日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司2007年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。序

    议 题 赞成 反对 弃权号1 《2007年度董事会工作报告》2 《2007年度监事会工作报告》3 《2007年度财务决算报告》4 《2007年度报告及其摘要》5 《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》6 《2007年度利润分配预案》7 《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审

    计机构的议案》

    委托人签名(盖章)： 身份证号码：

    持股数量： 股 股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期： 年 月 日注：1、股东请在选项中打√；

    2、每项均为单选,多选无效；

    3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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