华银电力:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    大唐华银电力股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司拟控股收购内蒙古海神煤炭集团有限责任公司与自然人张军万、张小军持有内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司(注册资本1000万元，下称：锡东公司)90%股权的议案：按照锡东公司股权总值5.1亿元计算，公司需出资4.59亿元用于股权收购。

    二、通过关于确定大唐华银金竹山火力发电分公司2×600MW机组折旧率的议案。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过关于按财政部驻湖南省财政监察专员办事处下达的《关于公司会计信息质量检查结论和处理决定的通知》进行整改的议案。

    五、同意公司作为新股东向贵州湘能实业有限公司(注册资本为人民币30000万元，下称：湘能公司)进行增资扩股，湘能公司现有股东本次不增资，公司出资13000万元，成为湘能公司第三大股东。公司另向湘能公司现有股东共支付补偿款1980万元。此外，湘能公司现有股东承诺在同等条件下公司优先获得湘能公司煤炭供应。

    六、同意公司对大股东中国大唐集团公司内部核算电厂-金竹山电厂相关非生产性资产按净值1054万元进行收购，纳入续建一台60万千瓦机组项目的投资成本。

    董事会决定于2008年3月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、三项议案。