招商地产:董事会通过公司2008年度增发A股股票方案

    招商地产第五届董事会第二十一次会议于2008年2月18日召开，通过了以下议案：

    1、2007年度财务报告；

    2、关于审议2007年财务报表期初数披露差异和2007年度财务报表准则差异的议案；

    3、2007年年度报告及年报摘要；

    4、2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    5、2007年度独立董事述职报告；

    6、公司内部控制的评估报告；

    7、关于调整独立董事津贴的议案；

    8、关于续聘外部审计机构的议案；

    9、关于聘任公司副总经理的议案；

    10、关于聘任董事会秘书的议案；

    11、《独立董事年度报告工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》三项制度；

    12、有关关联交易的议案；

    13、前次募集资金的存放及使用情况的专项说明；

    14、关于公司符合增发A股股票条件的议案；

    15、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案；

    16、关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；

    17、公司2008年度增发A股股票涉及关联交易的议案；

    18、关于2007年年度股东大会的安排。

2007年年度股东大会的召开时间另行通知。

    

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