华鲁恒升:公布董监事会决议公告

    山东华鲁恒升化工股份有限公司于2008年2月19日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过关于调整土地租金的议案：经公司与山东华鲁恒升集团有限公司(下称：集团公司)协商，决定将公司承租的集团公司位于天衢西路44号院内205669.015平方米的土地使用权年租金由原来的每平方米4.0元人民币调整为每平方米12.5元人民币。

    四、通过公司日常关联交易的议案，公司2008年继续执行以下日常性关联交易：

    1、根据公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，公司向集团公司出租生产经营活动所需房屋894平方米，预计2008年租赁费为10.73万元。

    2、根据公司与集团公司签订的《土地使用权租赁合同》，公司向集团公司租用生产经营活动所需土地共205669.015平方米，预计2008年租赁费为257.09万元。

    3、根据公司与集团公司签订的《铁路、罐车租赁协议》，公司向集团公司租用铁路线及罐车，预计2008年租赁费为90万元。

    4、根据公司与山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司(下称：热电公司)签订的《热力供应协议》，由热电公司继续向公司供应热力，预计2008年发生交易额为49100万元。

    5、根据公司与山东华鲁恒升集团德州德化装备工程有限公司(下称：工程公司)签订的《劳务服务协议》，由工程公司向公司提供工程劳务及设备制造服务，预计2008年发生交易额为3000万元。

    6、根据公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司(下称：德化公司)签订的《工程设计及咨询服务协议》，由德化公司向公司提供工程设计与咨询服务，预计2008年发生交易额为600万元。

    五、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过《公司章程修订案》。

    七、通过关于新建10万吨/年醋酐项目的议案。

    以上有关事项需经股东大会审议，会议召开时间另行通知。