*ST四环:董事会通过以新增股份换股吸收合并北方国际信托投资股份有限公司的议案

    *ST四环第三届董事会于2008年2月19日召开临时会议，通过了如下议案：

    一、公司拟将全部资产和负债出售给四环生物产业集团有限公司或所属公司。

    二、公司拟通过以新增股份换股吸收合并北方国际信托投资股份有限公司及豁免本次合并后的公司控股股东泰达控股及其一致行动人要约收购公司股份的义务。

    三、公司拟在本次重大资产重组方案经公司股东大会和公司A股市场相关股东会议审议通过后，将公司中文名称变更为“北方国际信托投资股份有限公司”、英文名称变更为“NorthernInternationalTrust&investmentCo.,LTD(NITIC)”(均为暂定名，最终以工商行政管理局所核准名称为准)，并提请股东大会授权董事会根据公司名称变更的实际情况修改公司章程的相关条款并办理工商变更登记手续。

    四、在本次重大资产重组经股东大会和A股市场相关股东会议审议通过后，公司拟将变更公司的经营范围。

    五、《关于变更公司注册地址的议案》。

    六、《关于修改公司章程的议案》。

    七、《关于授权公司董事会全权办理重大资产重组暨以新增股份换股吸收合并北方信托有关事宜的议案》。

    以上议案均需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间公司将另行通知。