泛海建设集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、 会议时间：2008年3月17日（星期一）上午9：30。

    2、 会议召开地点：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座二楼会议室。

    3、 本次会议股权登记日：2008年3月10日（星期一）。

    4、 会议召集人：公司董事会。

    5、 会议方式：现场投票。

    6、 出席会议对象：

    （1）2008年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权按本通知公布的方式参加会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东）。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、公司2007年度董事会工作报告。

    2、公司2007年度财务决算报告。

    3、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司2007年度利润总额为人民币 1,016,170,203.53 元，净利润为人民币653,187,192.73元。按公司2007年末总股本751,481,450股计算，基本每股收益为人民币0.87元。

    公司已于2008年1月31日完成2007年度非公开发行股票新增股份的登记事宜，公司现总股本为1,131,847,942股。根据公司2007年第一次临时股东大会决议，公司2007年度非公开发行股票完成后，新老股东共享滚存的未分配利润。

    根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司2007年度利润分配预案为：

    提取法定公积金，计人民币： 72,592,675.06元加：上年末滚存的未分配利润计人民币： 533,493,638.51元

    本年可供股东分配的利润计人民币：1,114,088,156.18元

    2007年度利润按公司现总股本1,131,847,942股，每10股送6股红股；派现金股利0.667元(含税)；

    资本公积金按公司现总股本1,131,847,942股，每10股转增4股。

    剩余未分配利润人民币359,485,133.25元结转下一年度。

    4、公司2007年年度报告全文及摘要。

    5、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。

    根据董事会审计委员会的建议，经研究，同意续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司2008年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给深圳大华天诚会计师事务所2007年度财务审计的费用为人民币80万元（不含差旅费）。独立董事认为：深圳大华天诚会计师事务所执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务报表进行审计是适宜的。

    6、关于修改公司《章程》的议案。

    公司2007年非公开发行股份380,366,492股，公司总股本由751,481,450股增加为1,131,847,942股，公司注册资本由人民币751,481,450元增加为1,131,847,942元，公司《章程》相关条款作相应修改。公司经营范围明确物业出租的内容，公司股东光彩事业投资集团有限公司更名为民生投资集团有限公司，公司《章程》相关条款作相应修改。

    7、关于2008年度日常关联交易预计的议案。

    因本事项涉及关联交易，关联董事回避了表决。公司独立董事在将本议案提交本次会议审议前审阅了有关资料，同意将本议案提交会议审议，并发表了独立意见，认为2007年公司日常关联交易遵循了市场定价原则，是合理的，有利于上市公司业务的开展，未损害中小股东的权益。

    8、关于调整董事监事津贴标准的议案。

    根据公司发展状况，参考相关行业其他公司情况，公司董事会薪酬与考核委员会2008年第1次会议建议对董事会董事、监事会监事的津贴标准进行调整，暂定为每人每月6000元。

    9、关于调整独立董事津贴标准的议案。

    根据公司发展状况，参考相关行业其他公司情况，公司董事会薪酬与考核委员会2008年第1次会议建议对独立董事的津贴标准进行调整，暂定为每人每月10000元。

    以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2008年2月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告。股东大会就上述第6项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、会议登记及出席会议有关事项

    1、登记方式：

    具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、持股证明、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明进行登记。

    2、登记时间：2008年3月17日上午8：30-9：25。

    3、登记地点：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座16楼泛海建设集团股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：518026

    联系电话：(0755)82985998转238、207、253

    指定传真：(0755) 82985899

    联系人：张宇 陈怀东 袁立波

    4、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    四、授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席泛海建设集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人签名： 身份证号码：

    特此公告。

    泛海建设集团股份有限公司董事会

    二○○八年二月二十二日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。