长春百货大楼集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

股票简称：长百集团股票代码：600856编号：临2008?004

　　长春百货大楼集团股份有限公司

　　
　　2007年度股东大会决议公告

　　
　　重要内容提示：

　　
　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　
　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　
　　一、会议召开和出席情况

　　
　　长春百货大楼集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年2月22日上午在长百集团十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共7人，代表股份62,087,453股，占公司总股本的比例为26.44%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大?先生主持。

　　
　　二、提案审议情况

　　
　　会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

　　
　　1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；

　　
　　同意62,087,453股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　
　　2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；

　　
　　同意62,087,453股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　
　　3、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；

　　
　　同意62,087,453股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　
　　4、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；

　　
　　同意62,087,453股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　
　　5、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；

　　
　　同意62,087,453股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　
　　6、审议通过《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》；

　　
　　同意62,087,453股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　
　　7、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；

　　
　　同意62,087,453股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　
　　8、审议通过《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》。

　　
　　同意62,087,453股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　
　　三、律师见证情况

　　
　　吉林常春律师事务所律师何春丽为本次股东大会见证，意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席大会人员的资格、本次股东大会审议的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　
　　四、备查文件

　　
　　１、本次股东大会决议；

　　
　　２、本次股东大会的法律意见书。

　　
　　特此公告。

　　
　　长春百货大楼集团股份有限公司

　　
　　二OO八年二月二十二日（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。