外高桥:公布董事会决议公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年2月21日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司向上海外高桥(集团)有限公司(系公司控股股东，持有公司56%股权，下称：外高桥集团)和上海东兴投资发展公司(下称：东兴投资)发行股票购买资产暨重大关联交易的议案：公司计划向外高桥集团及东兴投资发行股份总数不超过42000万股(含42000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为16.87元/股，购买外高桥集团持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司(注册资本10.14亿元，下称：外联发)38.35%的股权、上海市外高桥保税区新发展有限公司(注册资本3.8亿元，下称：新发展)59.171%的股权和上海市外高桥保税区三联发展有限公司(注册资本3.25亿元，下称：三联发)80%的股权；以及东兴投资持有的外联发41.65%的股权[本次董事会决议公告前，宝益投资有限公司(下称：宝益投资)及东兴投资分别持有外联发21.65%、20%股权，两家公司同属中国东方资产管理公司(下称：资产公司)全资所属公司，资产公司已同意将宝益投资持有的上述外联发股权划转给东兴投资，划转完成后东兴投资持有外联发41.65%股权。

目前上述股权划转手续正在办理过程中]。上述标的股权资产预估值为63.42亿元，相关资产的最终价格以经评估并经政府主管部门备案或核准的评估净值为准。

    二、通过关于提请公司股东大会批准外高桥集团免于以要约方式收购公司股份的议案。

    三、同意聘陈衡任公司副总经理。

    四、通过关于授权总经理在市政府相关部门指导和协调下妥善处理大众河滨项目的议案。

    五、同意公司将所持上海开麦拉传媒投资有限责任公司90%股权转让给外高桥集团，股权转让基准日暂定为2007年12月31日，股权转让价格不低于开麦拉传媒经核准后的净资产评估值。该事项构成关联交易。

    六、通过关于董事会对董事长、总经理融资授权的议案。

    上述有关事项需提交公司股东大会审议。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。