鲁阳股份:董事会通过公司增发A股发行方案

    鲁阳股份第五届董事会第十五次会议于2008年2月22日召开，通过如下议案：

    1、《公司2007年度董事会工作报告》；

    2、《公司2007年度总经理工作报告》；

    3、《独立董事2007年度述职报告》；

    4、《公司2007年度财务决算报告》；

    5、《公司2007年度利润分配预案》；

    6、《公司2007年度报告及摘要》；

    7、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；

    8、《关于公司2008年度贷款额度授权的议案》；

    9、《关于董事会换届的议案》；

    10、《关于董事会专门委员会的议案》；

    11、《关于公司董事、监事报酬的议案》；

    12、《关于独立董事津贴的议案》；

    13、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

    14、《证券市场投资的内控制度》；

    15、《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》；

    16、《独立董事年报工作制度》；

    17、《内部审计制度》；

    18、《关于聘任审计部经理的议案》；

    19、《关于募集资金年度使用情况的议案》；

    20、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    21、《关于公司符合公募增发A股条件的议案》；

    22、《关于公司增发A股发行方案的议案》；

    23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案》；

    24、《关于本次增发A股决议有效期的议案》；

    25、《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》；

    26、《本次募集资金使用的可行性的议案》；

    27、《关于提议召开2007年度股东大会的议案》。

    关于召开2007年度股东大会的相关事宜，公司将另行通知。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。