西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告(1)

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年2月13日以电话方式发出会议通知,于2008年2月21日下午以通讯方式召开,本次会议应到董事8名,实到8名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    经与会董事审议并投票通过了以下议案：

    一、《关于推选董事的议案》

    经公司股东西藏自治区国有资产经营公司提名,推选刘海群先生任本公司第三届董事会董事候选人(简历附后)。

    本议案需报公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

    议案表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    西藏珠峰工业股份有限公司

    董 事 会

    2008年2月23日

    附：董事候选人简历

    刘海群,男,36岁,大专学历,经济师。曾先后在西农集团、西藏峰源农机有限公司工作,现任西藏自治区国有资产经营公司财务计划部经理。

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。