葛洲坝:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年2月22日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。

    三、通过关于金融资产分类的议案。

    四、通过2007年度利润分配预案：公司拟以2007年末股本总额1665409218.00股计算，每10股派人民币1.20元(含税)。

    五、通过续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、同意公司申请2008年度银行授信额度总额为500亿元。

    七、通过关于有关担保的议案：

    1、同意增加公司控股71.73%的子公司机械船舶有限公司2008年借款额度9400万元，并为增加的借款额度提供担保，担保期限为一年。

    2、公司为控股55%的子公司当阳葛洲坝水泥有限公司在农行当阳支行2.05亿元配套建设贷款提供担保，期限5年。同时，该公司的另一个股东当阳市城堡水泥有限责任公司按出资比例向公司提供反担保。

    3、公司控股60%的子公司湖北寺坪水电开发有限公司(下称：寺坪公司)、控股51%的子公司湖北南河水电开发有限公司(下称：南河公司)2008年全年到期借款分别总计为2.55亿元、0.74亿元，均由公司提供担保，寺坪公司、南河公司拟分别续贷上述借款。公司董事会同意为该两公司借款提供担保，寺坪公司、南河公司分别以其资产为公司提供反担保。

    截至2007年底，公司及其控股子公司没有对外提供担保，公司对控股子公司提供担保的总额为143220万元。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。