宏图高科:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    江苏宏图高科技股份有限公司于2008年2月25日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修改后的《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。

    三、通过关于调整向三胞集团有限公司(为公司控股股东，下称：三胞集团)、南京盛亚科技发展有限公司(下称：南京盛亚)、江苏苏豪国际集团股份有限公司(下称：江苏苏豪)、银威利实业(深圳)有限公司(下称：银威利)等四家确定对象非公开发行股票的发行价格的议案：发行价格调整为不低于16.21元/股。

    四、通过公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案。

    五、通过关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案。

    六、通过公司非公开发行股票预案。

    七、通过公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案。

    董事会决定于2008年3月12日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738122”；投票简称为“宏图投票”。