ST浪莎:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川浪莎控股股份有限公司于2008年2月23日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。

    四、通过关于申请撤销公司股票交易“其他特别处理”的议案。

    五、通过公司2008年日常关联交易事项的议案：2008年，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限责任公司与浪莎针织有限公司(同一股东控制的关联方)之间因染色加工、购买包纱及水电、厂房租赁产生的日常关联交易金额总计不超过1200万元。

    六、通过公司董、监事和高级管理人员持股变动管理制度。

    董事会决定于2008年3月22日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。