贵航股份:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2008年2月25日召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过修订公司章程的议案。

    二、通过公司总部和分公司在授权范围内独立对外融资权的议案。有效期至2009年3月31日。

    三、通过公司与控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司下属企业贵州红林机械有限公司愿意在3000万元额度内以对等互保方式进行银行借款的议案，有效期至2009年3月31日。

    截止到本公告日，公司累计对外担保总额为2920万元，无逾期对外担保情况。

    四、同意将募集资金超过募投项目所需资金的剩余部分5969.189万元用于补充公司流动资金。

    董事会决定于2008年3月13日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。