株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年2月26日召开四届十一次董事会及四届七次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案:以公司2007年末总股本204355200股为基数,每10股派0.60元(含税)。
    三、通过公司拟与国防科技大学合作投资风力发电机叶片项目的议案:该项目前期启动资金约为1400万元(不含流动资金),2008年内约需投入1000万元,所需资金将通过向银行借款或证券市场再融资筹集。
    四、同意公司为控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司申请流动资金借款提供最高限额为人民币3000万元整的连带责任担保,担保期限为两年。
    截止2007年12月31日,公司无对外担保余额,无逾期和违规担保。
    五、通过关于增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
    董事会决定于2008年3月20日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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