科大创新:公布董事会临时会议决议公告

    科大创新股份有限公司于2008年2月26日召开三届十二次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意苏俊、伍先达辞去公司董事职务。

    二、通过公司向特定对象发行股票购买资产的预案：公司拟向安徽出版集团有限责任公司(下称：安徽出版集团)发行股票购买其合法拥有的出版、印刷等文化传媒类资产，发行价格为每股13.88元，拟购买资产按预估值16.8亿元(最终交易价格参照有关评估机构对标的资产的评估结果确定)测算，本次发行数量不超过1.22亿股。本次交易完成后，公司主营业务将变更为从事出版、印刷及相关文化传媒产业，安徽出版集团将成为公司第一大股东，公司实际控制人也将发生变化。

    本次交易构成公司重大资产重组，须经相关有权部门批准。

    三、通过关于提请股东大会批准安徽出版集团免于以要约方式收购公司股份的议案。

    四、通过关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案。

    五、通过关于提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案。

    公司董事会决定在相关的审计评估工作完成后，另行召开董事会讨论并完善本次交易的具体方案，并发布召开股东大会的通知。