兰生股份:公布董监事会决议公告

    上海兰生股份有限公司于2008年2月26日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于调整2007年期初资产负债表权益项目及其金额的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年会计审计机构的议案。

    五、通过关于2007年度核销原计提减值准备的报告。

    六、同意公司为全资子公司上海兰生鞋业有限公司、上海兰生文体进出口有限公司、上海兰生泓乐进出口有限公司、上海兰生体育用品有限公司向中国银行上海虹口支行申请获得的贸易融资额度分别为人民币4950万元、4875万元、750万元、3000万元，共计13575万元提供保证担保，担保期限为自银行核准授信额度之日起一年。

    截止到本公告日，公司担保数量累计人民币16375万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

    上述有关事项尚需经股东大会审议，会议召开事宜另行通知。