开滦精煤股份有限公司于2008年2月26日召开三届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年12月31日总股本56120万股为基数,每10股派5.00元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
四、通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
五、通过公司关于为子公司提供贷款担保的议案:公司持股94.08%的子公司唐山中润煤化工有限公司、公司持股51%的子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司分别拟借入20000万元流动贷款、30万吨/年煤焦油加工项目贷款28100万元。为此,公司拟向该两公司分别提供最高额不超过20000万元、15000万元贷款的担保。
六、通过公司关于贷款的议案:公司向中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行、中国工商银行唐山市新华道支行借入7000万元、20000万元短期借款(续贷)。同时,公司拟适时借入30000万元流动资金贷款;并拟根据相关项目进度,于2008年2月26日至2009年3月31日期间适时借入银行贷款65000万元。
七、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
(来源:上海证券报)
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