巨化股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江巨化股份有限公司于2008年2月27日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司总经理提出的2008年度经营计划和投资计划，即同意投资建设HFC-134a技改项目、干法乙炔节能技改项目、1500吨/年FEP挖潜改造项目及5000吨/年HFP技改工程项目，投资额分别为2195万元(自筹资金)、9160.88万元(拟投入自有资金3710.88万元，商请银行贷款5450万元)、1850万元(自筹资金)及4652万元(拟投入自有资金1361万元，商请银行贷款3291万元)。

    二、通过公司2007年度资产核销报告。

    三、通过拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司及其附属子公司2008年度财务审计机构的议案。

    四、同意2008年度为公司控股子公司的银行贷款提供总额不超过50416万元人民币的连带责任担保。

    五、同意继续与浙江江山化工股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币5000万元；增加与浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保，增加互保额度不超过人民币5000万元，增加后的互保额度不超过12000万元。上述互保期限均为3年(均自相互提供贷款担保协议获得互保双方公司规定的批准之日起计)，担保方式均为连带责任担保。相关《银行贷款互保协议》均尚未签署。

    六、通过租赁生产经营所需土地使用权的议案。

    七、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    八、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

    九、通过公司日常性关联交易2007年度计划执行情况和2008年度计划的议案。

    董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。