1．会议召集人：公司第四届董事会。
2．会议召开时间：2008年3月18日（星期二）上午10:00。
3．会议地点：公司办公楼四楼第一会议室。
4．会议召开方式：现场表决。
5.股权登记日：2008年3月10日。
6.会议审议事项：《关于增补公司董事的议案》、《关于改选公司监事会成员的议案》。
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