S宁新百:公布董事会决议及召开临时股东大会暨股改相关股东会议公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2008年3月3日以通讯表决方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议同意冯建康不再担任公司证券事务代表职务，聘任毕胜自即日起为公司证券事务代表等事项。

    董事会决定于2008年3月24日9:30召开2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年3月20日-24日每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股改的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738682”；投票简称为“新百投票”。

    本次董事会征集投票权方案为：本次投票权征集对象为股权登记日(2008年3月13日)登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年3月14日、17日、18日、19日每日8:00-11:00、13:00-17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。