北方创业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    包头北方创业股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    四、通过关于变更会计估计的议案。

    五、通过公司2007年度报告及其摘要。

    六、通过修改公司章程的议案。

    七、通过公司2007年度关联交易执行情况及2008年日常关联交易情况预计的议案。

    八、通过公司与第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司续签《生产准备服务协议》及《委托加工协议》。

    九、通过公司为控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案，有效期一年，担保期限自公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

    截止本报告日，公司及其控股子公司累计对外担保10000万元人民币(含本次担保)，无逾期对外担保。

    董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上及其它事项。