西宁特钢:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月1日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    五、通过公司独立董事及监事会人员变动的议案。

    六、通过公司会计估计变更的议案。

    七、通过公司对2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。

    八、通过公司发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币100000万元，即不超过1000万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元；同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过10份认股权证，即权证数量不超过10000万份；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证发行结束之日起9个月；认股权证的行权比例为1:0.5。公司原无限售条件流通股股东可优先认购50%。对于原无限售条件流通股股东优先认购后的分离交易可转债余额，采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。

    九、通过本次发行分离交易可转债募集资金项目可行性的议案。

    十、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    十一、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。

    董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称“西钢投票”。