福日电子:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    福建福日电子股份有限公司于2008年3月3日以通讯方式召开第三届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司继续向中国工商银行福州市五一支行申请3700万元人民币流动资金借款、向中信银行福州分行(下称：福州分行)申请5000万元人民币贸易融资额度。

    二、通过公司为福建福日科技有限公司(公司持有其55%的股权)向福州分行申请最高金额不超过700万元人民币的贸易融资额度提供担保的议案。

    截止2008年2月29日，公司及其控股子公司的对外担保余额为1000万元人民币，公司对控股子公司的担保余额为9571.90万元人民币；公司的担保总额为10571.90万元人民币。

    三、通过修订公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2008年3月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。