用友软件:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    用友软件股份有限公司于2008年3月3日召开第三届董事会2008年第二次会议及第三届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、决定回购并注销公司原股权激励对象五人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计18000股。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末总股本扣除截止到2008年3月3日回购股权激励股份后的231361200股为基数,拟每10股派10元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    五、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    六、通过公司《章程修正案(八)》及修正后的公司章程。

    七、同意公司拟将持有的全资子公司厦门海晟用友软件有限责任公司(下称：海晟用友)股权按注册资本2000万元分别向该公司核心管理人员肖辉和许翔转让19%和5%的股权。转让后，公司仍持有海晟用友76%的股权。另外，公司拟将海晟用友更名为厦门用友烟草软件有限公司。

    八、通过关于转让公司持有的北京用友移动商务科技有限公司股权的议案。

    董事会决定于2008年3月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。