驰宏锌锗:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司于2008年3月3日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟按2007年末总股本390000000股为基数，每10股送5股派20.00元人民币(含税)，同时用资本公积金每10股转增5股。

    三、通过关于调整公司部分高管人员的议案。

    四、通过公司2008年继续履行或续签日常关联交易协议的预案。

    五、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的预案。

    六、通过向银行申请人民币6.0亿元贷款(短期贷款4亿元，中长期贷款2亿元)的议案，担保方式为保证。

    七、通过公司计提2007年度业绩激励基金方案的议案。

    八、通过公司对2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案。

    九、同意公司对外捐赠金额总计不超过400万元，用于扶贫和赈灾。

    董事会决定于2008年3月31日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。