乐山电力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    乐山电力股份有限公司于2008年3月3日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案。

    二、通过公司2007年度资产核销的议案。

    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    四、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司总股本326480131股为基数，每10股派0.60元(含税)。

    五、通过公司2007年度日常性关联交易的议案。

    六、通过公司预计2008年度日常性关联交易的议案。

    七、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    八、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    九、同意公司使用深圳发展银行成都市分行人民币5000万元借款授信额度。

    十、通过公司为控股51%的子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称：天威硅业)进口美国多晶硅设备公司的设备开立第一笔金额为1095.12万欧元信用证的90%提供985.608万欧元的保证担保，承担连带保证责任的议案。

    完成上述担保后，公司对外担保总额为人民币5042.875万元、欧元985.608万元。

    十一、通过关于提请公司股东大会审议同意天威硅业股东会有关授权决定的议案。

    十二、聘任唐前正为公司副总经理。

    董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。