腾达建设:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    腾达建设集团股份有限公司于2008年3月7日以通讯表决方式召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意叶春方辞去公司董事、副总经理等职务。

    二、通过关于提名徐君明为公司第五届董事会董事候选人的议案。

    三、通过关于增加募集资金帐户的议案。

    四、通过公司将闲置募集资金21000万元用于补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。

    五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2008年3月24日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738512”；投票简称为“腾达投票”。