水井坊:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川水井坊股份有限公司于2008年3月6日召开五届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末股本总数488545698股为基数，每10股派3.80元(含税)。

    二、通过公司关于执行新会计准则调整2007年期初资产负债表的议案。

    三、通过公司关于调整坏账准备金提取比例的议案。

    四、通过公司2007年度报告及其摘要。

    五、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。

    六、通过公司拟将闲置募集资金4541.57万元用于补充流动资金的议案。

    七、同意公司控股95%的四川全兴酒业有限公司(下称：全兴酒业)拟投入自有资金与湖南阳光酒业有限公司(下称：阳光酒业)共同参与湖南南洲大曲酒业有限公司的增资扩股，并将其重组更名为湖南南洲酒业有限公司。该公司本次增资扩股拟将注册资本和股本总额由1000万元增至2900万元，其中全兴酒业和阳光酒业本次拟作为战略投资者分别投资928万元和580万元，分别占32%和20%。

    八、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。

    九、同意杨肇基辞去公司董事、董事长职务(继续留任公司党委书记职务)；选举黄建勇担任公司董事长。

    十、同意黄建勇辞去公司总经理职务；聘任王仲滋为公司常务副总经理，代行公司总经理职责。

    十一、同意邓禄银辞去公司监事、监事会主席职务；选举朱国英为公司监事会主席。

    董事会决定于2008年3月28日14:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738779”；投票简称为“水井投票”。