鲁银投资:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    鲁银投资集团股份有限公司于2008年3月6日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。

    四、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整情况说明的议案。

    五、通过关于核销坏账的议案。

    六、通过公司2008年融资规模的议案。

    七、通过关于2008年度继续执行公司与莱芜钢铁集团有限公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。2007年度实际发生销售货物的交易总额为53490.36万元、购买货物发生的交易额为327955.36万元。

    董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。