六国化工:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽六国化工股份有限公司于2008年3月6日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度会计报表审计机构的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过关于2008年硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案。

    五、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，解聘丁振东公司证券事务代表职务，聘任刘磊为公司证券事务代表；同意蔡曙光辞去公司董事会秘书职务，聘任邢金俄为公司董事会秘书。

    六、同意公司为控股子公司安徽省颖上鑫泰化工有限责任公司向徽商银行申请的5000万元流动资金贷款提供担保。

    董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。