哈空调:公布董监事会决议公告

    哈尔滨空调股份有限公司于2008年3月8日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意由在建工程项目-工业循环水项目和600MW直接空冷系统等项目承担的短期借款利息资本化金额为4894172.15元。

    二、通过关于计提应收账款、其他应收款坏账准备的议案。

    三、通过2007年度利润分配预案：公司拟以2007年12月31日总股本245731200股为基数，每10股送3股派0.34元(含税)。

    四、通过公司2007年度报告及其摘要。

    五、通过关于资产负债表相关项目金额变更及调整的议案。

    六、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度提供审计服务的议案。

    七、同意向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请6000万元综合授信额度，期限1年；向中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请32000万元融资，期限为2008年4月1日-2009年4月1日。

    八、同意公司拟以500万元的价格整体出售拥有的位于哈尔滨市南岗区宣化街482号1单元1-4层房产一处(建筑面积1611.84平方米，公司拥有产权)。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。