柳化股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    柳州化工股份有限公司于2008年3月6日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本221859729股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)。

    三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于2008年度日常性关联交易的议案：

    根据公司与控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)签订的《土地租赁协议》和《土地租赁之补充协议》、《汽车运输服务协议》、《机器设备维修、工程安装协议》及《供货协议》，公司向柳化集团租赁生产经营活动所需土地共35.58068万平方米；柳化集团为公司提供汽车运输服务；柳化集团为公司提供设备维修及工程安装服务；公司向柳化集团销售蒸汽(蒸汽价格由2007年的65元/吨调整至130元/吨，自2008年3月1日起执行)，预计2008年交易总金额分别为210万元、270万元、2500万元、1500万元。根据公司与柳化集团签订的《注册商标使用许可协议》，公司同意将大力牌注册商标使用权许可柳化集团及其关联企业无偿使用。

    根据公司与柳州市大力包装用品有限责任公司(下称：大力包装)、柳州市大力工贸公司(柳化集团下属全资企业，下称：大力工贸)及柳化复混肥料总厂(柳化集团拥有实质控制权，下称：肥料总厂)分别签订的《供货协议》，大力包装向公司提供编织袋；大力工贸向公司提供煤、汽油等，公司向大力工贸销售粉煤、甲醛、尿素等；公司向肥料总厂销售部分产品，预计2008年交易总金额分别为1800万元、300万元、1500万元。

    根据公司与柳化集团下属全资企业柳州市大力服务公司(下称：服务公司)签订的《装卸服务协议》，服务公司为公司提供装卸、仓储、代办运输等服务，预计2008年交易总金额为250万元。

    五、通过关于由于执行新会计准则需对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    六、通过公司募集资金管理办法(2008年修订)。

    董事会决定于2008年3月31日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。